KYC-Richtlinie

Wann die Prüfung startet

Platinum Slots verlangt eine Identitätsprüfung (Know Your Customer), bevor höhere Limits oder die erste größere Auszahlung freigegeben werden. Auslöser sind kumulierte Einzahlungen, Auszahlungswünsche ab definierten Schwellen oder auffällige Aktivitätsmuster. Frühzeitiges Hochladen verkürzt Wartezeiten später.

Erforderliche Unterlagen

Standard sind ein gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass) und ein Adressnachweis nicht älter als drei Monate (Kontoauszug oder Behördenbrief). Bei Karten- oder Wallet-Zahlungen kann ein Nachweis der Zahlungsinhaberschaft verlangt werden. Fotos müssen alle Ecken zeigen und lesbar sein.

• Ausweisdokument mit klar erkennbarem Gesicht und Gültigkeitsdatum
• Adressnachweis mit Name und aktueller Anschrift
• Optional: Selfie-Abgleich oder Video-Ident, wenn das Risikoprofil es verlangt
• Zahlungsnachweis bei abweichenden Kontoinhaber-Hinweisen

Ablauf und Bearbeitungszeit

Nach dem Upload prüft das Compliance-Team die Dateien – üblich innerhalb von 24 Stunden an Werktagen, bei Lastspitzen bis 72 Stunden. Unscharfe oder abgeschnittene Scans werden mit konkreter Nachforderung zurückgewiesen. Nach Freigabe bleibt der Status im Profil sichtbar.

Ablehnung und erneute Einreichung

Abweichungen zwischen Registrierungsdaten und Dokumenten stoppen die Freigabe, bis die Angaben korrigiert sind. Gefälschte Unterlagen führen zur Kontosperre. Eine erneute Einreichung ist möglich, sobald gültige Dokumente vorliegen; ältere Tickets bleiben zur Nachvollziehbarkeit verknüpft.

Datenschutz bei KYC

KYC-Dateien werden verschlüsselt gespeichert und nur Compliance-Rollen zugänglich gemacht. Löschung erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, sofern keine laufenden Ermittlungen entgegenstehen. Details zur Datenverarbeitung stehen in der Datenschutzerklärung.